Polícia Civil desarticula organização criminosa que utilizava “laranjas” e empresas de fachada para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Deflagrada nesta sexta-feira (26), a Operação Vital mirou uma rede criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais no estado do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, o grupo causou um prejuízo exato de R$ 26.438.802,59 ao erário por meio de manobras contábeis e operacionais fraudulentas. Durante a ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Gurupi, resultando na prisão em flagrante de um suspeito portando arma de fogo irregular e na apreensão de vasto material, incluindo computadores e documentos contábeis.

O funcionamento da organização consistia no registro de empresas de fachada em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, estratégia utilizada para blindar os verdadeiros líderes do esquema. Entre os sócios identificados pela investigação, destaca-se um homem com antecedentes criminais que atualmente vive em situação de rua. Outro envolvido figurava formalmente como proprietário de uma distribuidora com capital social de R$ 500 mil, embora exercesse a profissão de motorista de caminhão, apresentando um padrão de vida totalmente incompatível com a posse de tal empreendimento.

A fraude operacional ocorria na compra interestadual de grandes volumes de bebidas alcoólicas e energéticos. Para burlar a fiscalização e omitir o recolhimento do ICMS, a carga era desviada para Palmas antes mesmo de chegar ao destino declarado em Gurupi, onde as empresas possuíam sede apenas formal, sem qualquer estrutura operacional. Além do desvio físico, o grupo deixava deliberadamente de transmitir a Escrituração Fiscal Digital. A investigação aponta que as empresas eram geridas por um indivíduo com procurações públicas, responsável pela emissão de documentos falsos com a colaboração de contadores, entre eles Paulo César Maciel dos Santos, que já possui histórico de fraudes no agronegócio e permanece foragido.

Ação conjunta entre forças de segurança e órgãos de regulação flagra veículo de Câmara Municipal sendo utilizado para fretes clandestinos remunerados.

A força-tarefa, que reuniu a Agência Tocantinense de Regulação (ATR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária e Divisas (BPRED) e o Detran-TO, concentrou seus esforços nas rodovias próximas a Gurupi. O objetivo central da iniciativa foi combater a clandestinidade no setor de transportes, prática que fomenta a evasão fiscal e compromete a integridade física dos passageiros que utilizam serviços não regulamentados.

Durante as abordagens, os fiscais identificaram uma irregularidade administrativa grave envolvendo o Legislativo de Taguatinga. Um servidor foi flagrado utilizando o veículo oficial da Câmara para realizar o transporte remunerado de passageiros, cobrando o valor de R$ 100,00 por trajeto. Diante da situação, a ATR notificou a União dos Vereadores do Tocantins (UVET) e a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) para que as devidas medidas de apuração sobre o uso do patrimônio público para fins privados sejam tomadas.

No total, quatro veículos que realizavam trajetos entre Peixe, Jaú e Taguatinga foram apreendidos por operarem à margem das exigências técnicas e securitárias. Diferente das empresas regularizadas, os transportadores clandestinos não oferecem seguros obrigatórios aos usuários nem seguem protocolos rigorosos de manutenção, o que transfere integralmente os riscos de acidentes e custos médicos aos passageiros. Além disso, a ausência de controle facilita o trânsito de cargas ilícitas e gera concorrência desleal com o setor formal, que arca com tributos e normas rigorosas.

O episódio também trouxe à tona discussões sobre a moralidade administrativa e a necessidade de endurecer os controles internos nas prefeituras e câmaras municipais. Segundo as autoridades, o uso de recursos do erário para atividades comerciais particulares reflete uma falha sistêmica na vigilância de bens públicos. A ATR reiterou que as blitze seguirão um cronograma permanente em outras regiões do estado, atendendo a recomendações do Ministério Público e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para incentivar a formalização dos prestadores de serviço.

Operação integrada desarticula logística de tráfico transnacional e resulta na prisão de suspeitos no sudeste do estado

A operação, denominada Sentinela Christi e coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO), teve início após o monitoramento de atividades suspeitas na zona rural da região sudeste. Ao perceberem a presença das forças policiais, ocupantes de veículos que deixavam o local tentaram evadir-se, desencadeando um acompanhamento tático rigoroso. Após bloqueios e patrulhamentos intensivos nas estradas vicinais, os agentes conseguiram deter dois suspeitos em flagrante.

Os indivíduos detidos foram autuados por uma série de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa. Após os procedimentos legais na Superintendência Regional da Polícia Federal em Palmas, os homens foram transferidos para a Unidade Penal da capital, onde seguem custodiados e à disposição do Poder Judiciário. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram reveladas pelas autoridades, impossibilitando o contato com suas respectivas defesas.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que a droga apreendida fazia parte de um esquema sofisticado de tráfico transnacional. O grupo criminoso operava utilizando pistas de pouso clandestinas e aeronaves adaptadas para realizar o transporte e a distribuição do entorpecente, aproveitando-se da malha aérea do interior do país para contornar a fiscalização.

O êxito da operação foi resultado de uma ampla cooperação entre diversos órgãos de segurança. Além da Polícia Federal e da Polícia Civil, participaram da ação a Polícia Militar — incluindo unidades especializadas como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) — e a Polícia Penal. O suporte logístico e operacional contou ainda com o reforço de unidades da Polícia Federal sediadas em Araguaína e Redenção (PA), evidenciando a capilaridade da rede criminosa e o esforço coordenado para combatê-la.