Polícia Civil desarticula organização criminosa que utilizava “laranjas” e empresas de fachada para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Deflagrada nesta sexta-feira (26), a Operação Vital mirou uma rede criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais no estado do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, o grupo causou um prejuízo exato de R$ 26.438.802,59 ao erário por meio de manobras contábeis e operacionais fraudulentas. Durante a ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Gurupi, resultando na prisão em flagrante de um suspeito portando arma de fogo irregular e na apreensão de vasto material, incluindo computadores e documentos contábeis.

O funcionamento da organização consistia no registro de empresas de fachada em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, estratégia utilizada para blindar os verdadeiros líderes do esquema. Entre os sócios identificados pela investigação, destaca-se um homem com antecedentes criminais que atualmente vive em situação de rua. Outro envolvido figurava formalmente como proprietário de uma distribuidora com capital social de R$ 500 mil, embora exercesse a profissão de motorista de caminhão, apresentando um padrão de vida totalmente incompatível com a posse de tal empreendimento.

A fraude operacional ocorria na compra interestadual de grandes volumes de bebidas alcoólicas e energéticos. Para burlar a fiscalização e omitir o recolhimento do ICMS, a carga era desviada para Palmas antes mesmo de chegar ao destino declarado em Gurupi, onde as empresas possuíam sede apenas formal, sem qualquer estrutura operacional. Além do desvio físico, o grupo deixava deliberadamente de transmitir a Escrituração Fiscal Digital. A investigação aponta que as empresas eram geridas por um indivíduo com procurações públicas, responsável pela emissão de documentos falsos com a colaboração de contadores, entre eles Paulo César Maciel dos Santos, que já possui histórico de fraudes no agronegócio e permanece foragido.

Influenciadora digital é alvo de investigação por lavagem de dinheiro e promoção de apostas ilegais com movimentação financeira milionária.

A investigação, conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas) com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Gurupi, teve início em março de 2024, após denúncias anônimas. De acordo com o inquérito, a influenciadora não apenas fomentava as apostas em seu perfil no Instagram, mas também teria proferido ameaças em vídeo contra pessoas que pretendiam denunciar as plataformas às autoridades. O nome da operação reflete tanto as promessas enganosas de lucro quanto a construção de uma falsa imagem de prosperidade para atrair novas vítimas.

As diligências policiais revelaram um esquema financeiro complexo para dificultar o rastreamento de valores. Foram identificados indícios de fracionamento de saques, utilização de empresas de fachada, “contas de passagem” e o uso de terceiros para movimentar ativos. Em apenas um ano, as contas ligadas à investigada registraram movimentações milionárias, valor que destoa completamente de sua renda formal. Entre as transações suspeitas, destaca-se a compra de um apartamento em Palmas, avaliado em R$ 300 mil, quitado integralmente com dinheiro em espécie.

Diante das evidências, o Poder Judiciário autorizou o sequestro do referido imóvel e o bloqueio de veículos de luxo, incluindo uma caminhonete Toyota Hilux 2024 e uma motocicleta elétrica. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram aproximadamente R$ 8 mil em espécie, notas de dólar, cartões bancários e objetos pessoais. Além disso, foi determinada a suspensão do perfil da influenciadora e a extração de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos para aprofundar as investigações.

O delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves de Queiroz, ressaltou que o modus operandi identificado aponta para uma tentativa deliberada de pulverização patrimonial para ocultar a origem ilícita dos recursos. Já o delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, reforçou que a integração entre as unidades especializadas foi crucial para o sucesso da operação e para o enfrentamento de crimes que exploram a boa-fé da população através de promessas de “sorte” artificial. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema

Ação conjunta entre forças de segurança e órgãos de regulação flagra veículo de Câmara Municipal sendo utilizado para fretes clandestinos remunerados.

A força-tarefa, que reuniu a Agência Tocantinense de Regulação (ATR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária e Divisas (BPRED) e o Detran-TO, concentrou seus esforços nas rodovias próximas a Gurupi. O objetivo central da iniciativa foi combater a clandestinidade no setor de transportes, prática que fomenta a evasão fiscal e compromete a integridade física dos passageiros que utilizam serviços não regulamentados.

Durante as abordagens, os fiscais identificaram uma irregularidade administrativa grave envolvendo o Legislativo de Taguatinga. Um servidor foi flagrado utilizando o veículo oficial da Câmara para realizar o transporte remunerado de passageiros, cobrando o valor de R$ 100,00 por trajeto. Diante da situação, a ATR notificou a União dos Vereadores do Tocantins (UVET) e a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) para que as devidas medidas de apuração sobre o uso do patrimônio público para fins privados sejam tomadas.

No total, quatro veículos que realizavam trajetos entre Peixe, Jaú e Taguatinga foram apreendidos por operarem à margem das exigências técnicas e securitárias. Diferente das empresas regularizadas, os transportadores clandestinos não oferecem seguros obrigatórios aos usuários nem seguem protocolos rigorosos de manutenção, o que transfere integralmente os riscos de acidentes e custos médicos aos passageiros. Além disso, a ausência de controle facilita o trânsito de cargas ilícitas e gera concorrência desleal com o setor formal, que arca com tributos e normas rigorosas.

O episódio também trouxe à tona discussões sobre a moralidade administrativa e a necessidade de endurecer os controles internos nas prefeituras e câmaras municipais. Segundo as autoridades, o uso de recursos do erário para atividades comerciais particulares reflete uma falha sistêmica na vigilância de bens públicos. A ATR reiterou que as blitze seguirão um cronograma permanente em outras regiões do estado, atendendo a recomendações do Ministério Público e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para incentivar a formalização dos prestadores de serviço.