Influenciadora digital é alvo de investigação por lavagem de dinheiro e promoção de apostas ilegais com movimentação financeira milionária.
A investigação, conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas) com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Gurupi, teve início em março de 2024, após denúncias anônimas. De acordo com o inquérito, a influenciadora não apenas fomentava as apostas em seu perfil no Instagram, mas também teria proferido ameaças em vídeo contra pessoas que pretendiam denunciar as plataformas às autoridades. O nome da operação reflete tanto as promessas enganosas de lucro quanto a construção de uma falsa imagem de prosperidade para atrair novas vítimas.
As diligências policiais revelaram um esquema financeiro complexo para dificultar o rastreamento de valores. Foram identificados indícios de fracionamento de saques, utilização de empresas de fachada, “contas de passagem” e o uso de terceiros para movimentar ativos. Em apenas um ano, as contas ligadas à investigada registraram movimentações milionárias, valor que destoa completamente de sua renda formal. Entre as transações suspeitas, destaca-se a compra de um apartamento em Palmas, avaliado em R$ 300 mil, quitado integralmente com dinheiro em espécie.
Diante das evidências, o Poder Judiciário autorizou o sequestro do referido imóvel e o bloqueio de veículos de luxo, incluindo uma caminhonete Toyota Hilux 2024 e uma motocicleta elétrica. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram aproximadamente R$ 8 mil em espécie, notas de dólar, cartões bancários e objetos pessoais. Além disso, foi determinada a suspensão do perfil da influenciadora e a extração de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos para aprofundar as investigações.
O delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves de Queiroz, ressaltou que o modus operandi identificado aponta para uma tentativa deliberada de pulverização patrimonial para ocultar a origem ilícita dos recursos. Já o delegado regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, reforçou que a integração entre as unidades especializadas foi crucial para o sucesso da operação e para o enfrentamento de crimes que exploram a boa-fé da população através de promessas de “sorte” artificial. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema
