Investigação apura prejuízos milionários em contratos de soja envolvendo ex-representante e advogada
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (26), a “Operação Fluxo Oculto”, uma ofensiva estratégica contra crimes de falsificação documental, estelionato e ocultação de bens. Sob a coordenação da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (Dracco) e da 1ª DEIC de Palmas, a ação busca desmantelar a estrutura financeira de um grupo acusado de lesar uma grande indústria do agronegócio e diversos produtores rurais na região.
As investigações tiveram início após a própria empresa, que atua no mercado de commodities, denunciar a existência de contratos de compra e venda de soja e instrumentos de cessão de crédito que nunca foram autorizados pela sua diretoria. O esquema baseava-se na emissão de documentos com assinaturas falsificadas e no uso de comunicações eletrônicas simuladas para dar aparência de legalidade a transações inexistentes, gerando pagamentos indevidos e rombos financeiros consideráveis.
No centro do suposto esquema estão um ex-representante comercial de 35 anos, que aproveitava o trânsito livre entre agricultores para negociar os contratos falsos, e uma advogada de 30 anos. De acordo com os investigadores, os valores desviados eram pulverizados por meio de estratégias de dissimulação patrimonial, sendo frequentemente destinados a contas de empresas privadas ligadas aos suspeitos, em uma tentativa clara de distanciar o dinheiro de sua origem ilícita.
Os mandados cumpridos hoje visam colher provas sobre a extensão da lavagem de capitais e identificar se houve a participação de outros agentes na cadeia de pagamentos. O material apreendido será periciado para confirmar as suspeitas de fraude nas assinaturas e rastrear o destino final do capital subtraído das operações do agronegócio tocantinense.
